证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2023-041
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
三次会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）以现场会议与通讯会议相结合的方式在
公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以电子邮件的方式送
达全体监事。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，现场出席会议的监
事 2 人，以通讯方式出席会议的监事 1 人，会议由公司监事会主席刘铮先生召集
并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
市曼恩斯特科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会
议合法、有效。
二、监事会会议召开情况
事候选人的议案》
因公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
板股票上市规则》
市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序
进行监事会换届选举。公司控股股东深圳市信维投资发展有限公司提名王忠诚先
生、陈贵山先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
第二届监事会成员任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，
任期三年。为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事
会监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤
勉地履行监事职责。
该议案表决结果如下：
（1） 选举王忠诚先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
（2） 选举陈贵山先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监
事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票制
选举。
三、备查文件
特此公告。
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