证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-100
河南通达电缆股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会
议于 2023 年 12 月 4 日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 8
日在公司监事会办公室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监
事 3 人。会议由监事会主席蔡晓贤女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以现场表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）经审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，通过了《关于
变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的议案》。
经核查，监事会认为公司董事会审议此议案的程序符合有关法律法规、《公
司章程》等规定，审议和表决的结果合法有效。本次变更有利于公司整体发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次变更部分募集资
金用途及募投项目实施进度的议案。
《关于变更部分募集资金用途及募投项目实施进度的公告》详见《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。
（二）经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关
于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
经核查，监事会认为公司本次使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募
集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
《关于归还部分闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关
于前次募集资金使用情况专项报告的议案》。
经核查，监事会认为截至 2023 年 9 月 30 日的《河南通达电缆股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规及格式指引
的规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，
公司不存在相关违法、违规的情形。
《河南通达电缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。
（四）经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关
于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为本次转让洛阳万富小额贷款股份有限公司 35%股权，符
合公司发展战略，关联董事已回避表决，审议程序合法有效。与控股股东、实控
人史万福先生发生的关联交易，交易价格公平合理，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司中小股东利益的情形。
《关于转让洛阳万富小额贷款股份有限公司股权暨关联交易的公告》详见
《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关
于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。
经审核，监事会认为公司预计发生的关联交易属于正常经营往来，按市场价
格定价，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东利益的情形。
《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》详见《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。
（六）经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关
于子公司开展远期外汇交易业务的议案》。
经核查，监事会认为公司及子公司开展远期外汇交易业务有利于规避人民币
汇率波动带来外汇风险，能够有效控制外汇风险带来的成本不确定性。有利于加
强远期外汇交易业务风险管理和控制，减少由于外汇交易发生不利变动引起的损
失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意子公司开展远期外汇交易业务事宜。
《关于子公司开展远期外汇交易业务的公告》详见《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司 2023 年度第二次临时股东大会审议。
（七）经审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，通过了《关
于更新<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》。
经核查，监事会同意更新《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告》。
更新后的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司监事会
二〇二三年十二月九日
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