证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2023-068
深圳市隆利科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次（临时）会议
通知于 2023 年 12 月 6 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2023 年 12 月 8 日上
午 11：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决
和通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项：
（一）审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《深圳市隆利科技股份有限公司章程》
等有关规定，结合公司的实际情况，修订《监事会议事规则》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议
事规则》。
（二）审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况做出的审慎
决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司本次部分募投项目
延期事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分
募投项目延期的公告》《广发证券股份有限公司关于深圳市隆利科技股份有限公司部分募投
项目延期的核查意见》。
三、备查文件
第三届监事会第八次（临时）会议决议。
特此公告。
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