证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2023-103
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第十一次会议于
事9人。会议由董事长陈健波主持，公司部分监事、高管列席。会议召集、召开符合
有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》文件要求，采用邀
请招标方式对公司选聘2023年度财务审计及内控审计会计师事务所进行 招标。经专
家评审，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中标。公司拟续聘亚太（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计会计师事务所。
东大会授权经营管理层根据行业标准和公司2023年度的具体审计要求和 审计范围与
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
公司董事会审计委员会对本议案进行了事前审查，独立董事对本议 案发表了事
前 认 可 意 见 、 表 示 同 意 的 独 立 意 见 。 具 体 内容 详 见 公 司 同日 在 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本事项尚需公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》
公司董事会拟定于2023年12月26日（周二）以现场与网络相结合的方 式召开公
司2023年第四次临时股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
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