证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-036
上海科泰电源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司六楼大会议室以现场会议的方式
召开。在公司同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六
届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知
期限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参
加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司董事谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产
生了 8 名董事。本次会议选举谢松峰先生为第六届董事会董事长，任
期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人
员聘任的公告》（2023-038）。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》
公司第六届董事会成员经 2023 年第一次临时股东大会选举，产
生了 8 名董事。本次会议选举许乃强先生为第六届董事会副董事长，
任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人
员聘任的公告》（2023-038）。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议
案》
公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本
次会议审议，各委员会组成如下：
战略委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先
生、赖卫东先生；
提名委员会 3 人，成员为：赖卫东先生（主任委员）、黄海林先
生、谢松峰先生；
审计委员会 3 人，成员为：袁树民先生（主任委员）、黄海林先
生、马恩曦先生；
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：黄海林先生（主任委员）
、蔡
行荣先生、袁树民先生。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人
员聘任的公告》（2023-038）。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周
路来先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会
完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）、《独立董事关于相关
事项的独立意见》。
五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经总裁周路来先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭国
良先生、张志顺先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起三年。
经总裁周路来先生提名，董事会提名委员会审核，并经董事会审
计委员会审议，同意聘任杨庆林先生为公司副总裁兼财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起三年。
经董事长谢松峰先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐
坤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案及独立董事意见的具体内容详见公司于同日在中国证监
会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会
完成换届选举及人员聘任的公告》（2023-038）、《独立董事关于相关
事项的独立意见》。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事长谢松峰先生提名，同意聘任邓婕女士为公司证券事务代
表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站巨潮资讯网上刊登的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及人
员聘任的公告》（2023-038）。
特此公告
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