股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2023-46 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
董事会同意对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容详见本公司同日发布的 2023-47
号公告《关于修订公司<章程>的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
的议案》。
董事会同意公司在原《独立董事工作细则》基础上进行修订完善，重新制定为符合现行
法律法规及规范性文件要求的《独立董事工作制度》，具体内容详见本公司同日发布的《独
立董事工作制度》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
理委员会实施细则>的议案》。
董事会同意公司对《董事会审计与风险管理委员会实施细则》部分条款进行修订，具体
内容详见本公司同日发布的《董事会审计与风险管理委员会实施细则》。
员会实施细则>的议案》。
董事会同意公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容
详见本公司同日发布的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
施细则>的议案》。
董事会同意公司对《董事会提名委员会实施细则》部分条款进行修订，具体内容详见本
公司同日发布的《董事会提名委员会实施细则》。
董事会同意出售青岛子公司股权，具体内容详见本公司同日发布的 2023-48 号公告《关
于出售青岛子公司股权的公告》。
董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
会的议案》。
董事会同意公司定于 2023 年 12 月 25 日下午 14：30 在深圳市福田区金田路 3088 号中
洲大厦 38 楼 3814 会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案：
（1）《关于修订公司<章程>的议案》；
（2）《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》；
（3）《关于出售青岛子公司股权的议案》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月八日
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