证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2023-078
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会
议于 2023 年 12 月 8 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。
本次会议通知于 2023 年 12 月 5 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先
生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了以下议案：
（一）审议并通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的规
定，结合公司实际情况，对相关制度进行制定和修订。具体制度逐项表决情况如下：
案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
则的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
用制度的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
制度的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体董事对该子议案无异议，该议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司各项制度
文件。
（二）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<
公司章程>的公告》及修订后的公司章程。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议并通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整第
四届董事会审计委员会委员的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议并通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公
司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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