证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-080
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十九次会议于2023年12月8日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开， 本次会
议通知经全体董事一致同意，已于2023年12月7日以电子邮件和即时通讯 工具的
方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本
次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法
有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投
票表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务
所的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
董事会同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度
财务报表和内部控制审计机构，2023年度审计费用合计100万元，与上一年度审计
费用一致。其中：财务报表审计费用为80万元、内部控制审计服务费为20 万元。
本事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，审计委员
会委员、独立董事均发表了同意的审议意见，本议案尚需提交公司2023年第四次
临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-081）。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<独立董事工
作制度>的议案》，并提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
为促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障
独立董事认真履行职责，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关法律
法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《独立董事工作制度》相关
条款进行同步修订和完善。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网披露的《独立董事 工作制
度（2023年12月草案）》。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<独立董事专
门会议工作制度>的议案》。
为促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保障
独立董事认真履行职责，同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的规定，结合公司的实际情况，制定《独立董事专门会议工作制度》。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《独立董事专门
会议工作制度（2023 年 12 月）》。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订内部制度的议
案》。
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，同意公司根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《董事会审计委员会工作
细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行同
步修订和完善。
具体内容详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网披露的相关制度。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2023年第四次
临时股东大会的议案》。
公司定于 2023 年 12 月 25 日 14:30 在重庆市璧山区璧泉街道双星大道 50 号
需提交股东大会的议案进行审议。
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2023
年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。
六、备查文件
特此公告。
深圳市惠程信息科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
