深圳广田集团股份有限公司
董事会创新与战略委员会实施细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争
力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学
性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会创新与战
略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会创新与战略委员会是董事会按照股东
大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战
略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 创新与战略委员会成员由六名董事组成，其中
包括两名独立董事。
第四条 创新与战略委员会委员由董事长、二分之一以
上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举
产生。
第五条 创新与战略委员会设主任委员（召集人）一名，
由公司董事长担任。
第 1 页，共 5 页
第六条 创新与战略委员会任期与董事会任期一致，委
员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董
事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第
五条规定补足委员人数。
第七条 创新与战略委员会下设投资评审小组，由公司
总裁任投资评审小组组长，另设 4 名投资评审小组成员。
第三章 职责权限
第八条 创新与战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资
融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本
运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出
建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 创新与战略委员会对董事会负责，委员会的提
案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好创新与战略委员会决
策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
第 2 页，共 5 页
（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上
报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可
行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并
报创新与战略委员会备案；
（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协
议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向
创新与战略委员会提交正式提案。
第十一条 创新与战略委员会根据投资评审小组的提
案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈
给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 创新与战略委员会每年至少召开两次会议，
并于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
情况紧急的，可以随时通知全体委员，但召集人应当在会议
上作出说明。
第十三条 创新与战略委员会会议应由三分之二以上
的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做
出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第 3 页，共 5 页
第十四条 创新与战略委员会会议以现场召开为原则，
必要时也可采用通讯表决方式。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席创新与战
略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级
管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，创新与战略委员会可以聘请中介
机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 创新与战略委员会会议的召开程序、表决方
式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及
本办法的规定。
第十八条 创新与战略委员会会议应当有记录，出席会
议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘
书保存。
第十九条 创新与战略委员会会议通过的议案及表决
结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密
义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本实施细则自董事会审议通过之日起实
施。
第二十二条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法
第 4 页，共 5 页
律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董
事会审议通过。
第二十三条 本细则由公司董事会负责解释。
第 5 页，共 5 页
首页
微信公众号
证券之星APP
