证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-038
上海科泰电源股份有限公司
关于公司董事会、监事会完成换届选举
及人员聘任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月
事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会
的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任（相关人员简历见
附件）
，现将相关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事
、
蔡行荣先生、马恩曦先生、周路来先生、黄海林先生（独立董事）、
赖卫东先生（独立董事）
、袁树民先生（独立董事）
。
独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大
会召开前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理
人员总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合
相关法规的要求。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会 3 人，成员为：谢松峰先生（主任委员）、许乃强先
生、赖卫东先生；
提名委员会 3 人，成员为：赖卫东先生（主任委员）、谢松峰先
生、黄海林先生；
审计委员会 3 人，成员为：袁树民先生（主任委员）、黄海林先
生、马恩曦先生；
薪酬与考核委员会 3 人，成员为：黄海林先生（主任委员）
、蔡
行荣先生、袁树民先生。
三、公司第六届监事会组成情况
第六届监事会监事为：杨少慰先生（监事会主席、职工代表监事）
、
刘雪慧女士、毛周斌先生。
公司第六届监事会成员及其配偶和直系亲属未在公司担任董事、
高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
总裁：周路来先生
副总裁：郭国良先生、张志顺先生
副总裁、财务总监：杨庆林先生
董事会秘书：徐坤女士
证券事务代表：邓婕女士
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员
任职资格。董事会秘书徐坤女士、证券事务代表邓婕女士均已取得深
圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
联系电话：021-69758019
传真：021-69758500
电子邮箱：irm@cooltechsh.com
联系地址：上海市青浦区天辰路 1633 号
邮编：201712
五、部分董事任期届满离任情况
第五届董事会非独立董事周全根先生、独立董事赵蓉女士，在第
五届董事会任职届满后不再担任公司董事及相关专门委员会的职务，
也不在公司担任任何其他职务。截至本公告日，周全根先生之妻姚瑛
女士持有公司股份 129 万股，占公司总股本的 0.4031%；赵蓉女士未
持有公司股份。上述离任人员，均不存在应当履行而未履行的股份锁
定承诺，其股份变动将继续遵守对其适用的法律法规的规定。公司董
事会对周全根先生、赵蓉女士任职期间的勤勉工作及为公司及董事会
所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
附件：
人员简历
谢松峰先生，1964 年出生，加拿大籍，中国香港永久居民，研
究生学历，工商管理硕士。现任本公司董事长,科泰控股有限公司、
科泰能源（香港）有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司、上
海安特优腓恩电力设备有限公司董事；同时担任中国侨联新侨创新创
业联盟副理事长、上海市政协港澳委员、上海市侨商联合会副会长、
上海市海外联谊会理事、上海市青浦区华侨联合会副主席、上海市青
浦区外商投资协会副会长。历任广州智光节能有限公司、科泰机电（香
港）有限公司董事、科泰电源设备（上海）有限公司董事长、汕头经
济特区科泰电源有限公司执行董事。持有科泰控股有限公司 32.81%
的股权，科泰控股有限公司持有本公司 31.3250%的股份，为公司实
际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第
许乃强先生，1964 年出生，中国籍，研究生学历，工商管理硕
士，高级工程师。现任本公司副董事长，科泰能源（香港）有限公司
董事，上海盈动酒店管理有限公司、深圳市盈动酒店管理有限公司、
汕头市盈动投资有限公司法定代表人等；同时担任中电协内燃发电设
备分会副理事长、中电协移动电站标委会(CEEIA/TC11)副主任委员、
全国移动电站标委会（SAC/TC329）委员、中国电工技术学会移动电
站专委会委员、汕头市金山中学上海校友会会长、汕头市金山中学慈
善关爱基金会董事、复旦大学 EMBA 未来工业协会首届理事会副会长。
历任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海科泰专
用车有限公司法定代表人、执行董事、总经理，上海精虹新能源科技
有限公司、上海科泰房车有限公司董事，汕头经济特区粤东机电集团
公司部门经理，威尔信（汕头保税区）动力设备有限公司总经理。持
有 2,148,200 股公司股份，占公司总股本的 0.6713%。不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。
蔡行荣先生，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专
学历，机械制造工程师。现任本公司董事，新疆荣旭泰投资有限合伙
企业执行事务合伙人，科泰能源（香港）有限公司董事；同时担任汕
头市知识产权协会名誉会长。历任本公司副董事长，汕头市粤东机电
集团副总经理，汕头经济特区科泰电源有限公司董事、总经理，科泰
电源设备（上海）有限公司董事、总裁，上海科泰电源销售有限公司
法定代表人、执行董事、总经理，科泰国际私人有限公司、JD Pacific
Pte.Ltd 董事，上海科泰富创资产管理有限公司法定代表人、执行董
事。曾任汕头市第六届人大代表、汕头市青年联合会常委、汕头市青
年科技工作者协会会长、中国通信电源情报网副会长。持有公司股份
伙企业 83.76%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本公司
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。
马恩曦先生，1968 年出生，中国籍，香港永久居民，大学学历。
现任本公司董事，科泰控股有限公司董事，汕头经济特区佳辰国际贸
易有限公司法定代表人、总经理，怡德投资(控股)有限公司、厚充有
限公司、厚库实业有限公司执行董事。历任科泰机电（香港）有限公
司董事、汕头经济特区科泰电源有限公司董事、科泰电源设备（上海）
有限公司董事。其妻戚韶群持有科泰控股有限公司 32.10%的股权，
科泰控股有限公司持有本公司 31.3250%的股份，与其妻同为公司实
际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第
周路来先生，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士
学位。现任本公司董事、总裁，上海科泰输配电设备有限公司、上海
科泰专用车有限公司、上海科泰富创资产管理有限公司、上海科泰工
程服务有限公司法定代表人、执行董事、总经理，科泰电源设备（上
海）有限公司董事、总裁，上海精虹新能源科技有限公司、上海科泰
安特优电力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司董事
长，科泰国际私人有限公司、JD Pacific Pte.Ltd 董事。历任本公
司常务副总裁，汕头特区科泰电源设备有限公司技术部工程师、技术
部经理，科泰电源设备（上海）有限公司技术副总监、客户服务中心
总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业 1.52%的股权，新疆荣旭
泰投资有限合伙企业持有本公司 5.1068%的股份，与其他持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
黄海林先生，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，法律专业人士。于 2002 年 3 月参加中国证券业协会与清
华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训并取得独立
董事任职资格证。现任本公司独立董事，北京观韬中茂(上海)律师事
务所律师执行合伙人、律师，上海浩达企业管理咨询有限公司监事。
历任上海市申达律师事务所律师，上海市中新律师事务所律师，上海
社会科学院法学所助理研究员。未持有公司股份，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4
条所规定的情形。
赖卫东先生，1958 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历。于 2012 年 4 月参加上海证券交易所举办的独立董事资格
培训并取得独立董事任职资格证。现任本公司独立董事，上海美迪西
生物医药股份有限公司独立董事，中欧国际工商学院高管教育高级顾
问。历任黎欧思照明有限公司市场战略联盟顾问、比利时联合商学院
中国教育中心副院长，中欧国际工商学院副主任、运营主任，上海瑞
慈健康体检管理股份有限公司、爱登堡电梯集团有限公司独立董事。
未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。
袁树民先生，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教
授、博士，中国注册会计师。现任华丽家族股份有限公司、西上海汽
车服务股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计学院教研室主
任、副系主任、副院长，上海财经大学成人教育学院常务副院长、院
长，上海金融学院会计学院院长等职。未持有公司股份，与持有公司
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第
杨少慰先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，硕士学位，高级工程师。现任本公司技术中心副总工程师。
曾任本公司技术中心副总经理。持有新疆荣旭泰投资有限合伙企业
股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的其他股东、实际控制人、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。
刘雪慧女士，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学
学历，助理工程师。现任合约部经理，上海科泰电源销售有限公司、
上海科泰富创资产管理有限公司监事。历任汕头经济特区科泰电源有
限公司技术部资料员、技术员，科泰电源设备（上海）有限公司产品
中心总经理助理，商务中心项目管理部、合同管理部经理等职务。未
持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。
毛周斌先生，1984 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历。现任供应链中心总经理，历任本公司商务采购部经理、商务
中心副经理。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失
信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。
郭国良先生，1972 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中
学历。现任本公司副总裁。历任汕头经济特区广澳发电厂机修班班长，
汕头经济特区科泰电源有限公司生产技术副厂长，科泰电源设备（上
海）有限公司生产副总监，公司产品中心总经理。持有新疆荣旭泰投
资有限合伙企业 1.52%的股权，新疆荣旭泰投资有限合伙企业持有本
公司 5.1068%的股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执
行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形。
张志顺先生，1970 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，企业管理硕士学位，国际商务师、金融师。现任本公司运营
总监，科泰国际私人有限公司、上海科泰安特优电力设备有限公司董
事。历任本公司营销中心副总经理、总经理，珠海机场集团公司翻译、
外籍顾问助理，阿尔贡电信设备（无锡）有限公司、波尔威技术（无
锡）有限公司（2004 年波尔威收购阿尔贡）、台湾捷盟科技、威波源
电子（深圳）有限公司等总经理助理、中国区销售总监、总经理等职。
未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形
杨庆林先生， 1980 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究
生学历，中国中级会计师、注册会计师、高级信用管理师，AIA 国际
会计师。现任本公司副总裁、财务总监。历任内蒙古国航大厦总账会
计、信永中和会计事务所审计经理、超讯通信股份有限公司财务经理、
瑞特优化科技股份有限公司财务总监、上海桑锐电子科技股份有限公
司财务总监职位。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情
形。
徐坤女士，1987 年出生，中国籍，无永久境外居留权，研究生
学历，于 2014 年 7 月参加深交所董事会秘书资格培训并获得董事会
秘书资格证书。现任本公司董秘、证券投资部经理，上海青浦大众小
额贷款股份有限公司董事，广州智光储能科技有限公司、上海精虹新
能源科技有限公司、上海椰风汽车销售有限公司、上海科泰安特优电
力设备有限公司、上海安特优腓恩电力设备有限公司监事。曾任本公
司证券事务代表。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于
失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情
形。
邓婕女士，1988 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学
历，于 2019 年 3 月参加深交所董事会秘书资格培训并获董事会秘书
资格证书。现任本公司证券事务代表，未持有公司股份，与持有公司
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第
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