证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-115
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五次会议于2023年12
月8日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。本
次股东大会的召开符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年12 月25日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日上午
（五）会议的召开方式：现场投票+网络投票
场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有
权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中
的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东
或其委托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投
票的表决票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（六）会议的股权登记日：2023年12月19日。
（七）出席对象：
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模
板详见附件2）。
（八）会议地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关
联交易的议案
（二）本次股东大会议案的内容具体详见2023年12月9日公司披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反
担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-113）、《独立董事制度》（2023年12月
修订）、
《公司章程》
（2023年12月修订）、
《关于补充确认日常关联交易的公告》
（公
告编号：2023-114）。
（三）提案1、4属于关联交易事项，需对中小投资者的表决单独计票。提案
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执
照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
受电话登记。
其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2023年12月22日9:30-11:30、14:00-17:00。
（三）登记地点：深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司
董事会办公室。
（四）会议联系方式
会议联系人：肖建波、王东。
联系部门：日海智能科技股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-26919396。
电子邮箱: xiaojianbo@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市南山区大新路 198 号创新大厦 B 栋 17 层。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）第六届董事会第五次会议决议；
（二）第六届监事会第四次会议决议。
附件1：网络投票程序
附件2：授权委托书
日海智能科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位（个人），出席日海智能科技股份有限公司2023年第四次临时股东大
会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方
式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
该列打√
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
可以投票
非累积投票提案
关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨
关联交易的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
；
如欲投票反对提案，请在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃
权”项下相应地方填上“√”。
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