证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-087
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于 2023 年第四次临时股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601118 海南橡胶 2023/12/15
二、取消议案的情况说明
序号 议案名称
根据公司工作安排，本次股东大会取消审议《海南橡胶关于选举公司独立董
事的议案》，该议案后续提交下一次股东大会审议。
三、除了上述取消议案外，于 2023 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分
召开地点：公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日
至 2023 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序 投票股东类型
议案名称
号 A 股股东
非累积投票议案
海南橡胶关于土地综合整治项目青苗及地上附着物补偿的
议案
以上议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详情请见公司于
以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：议案 1、2
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
海南天然橡胶产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 22
日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
海南橡胶关于低产胶园用于产业发展
用地经济补偿的议案
海南橡胶关于土地综合整治项目青苗
及地上附着物补偿的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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