证券代码：688671 证券简称：碧兴物联 公告编号：2023-030
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 C
座 17 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 22
普通股股东所持有表决权数量 53,961,878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.7246
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何愿平先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。
会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事周宏春先生因工作原因未出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,961,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,290,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,961,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,961,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,961,878 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
事会非独立董事候选人的议案
会非独立董事候选人的议案
事会非独立董事候选人的议案
会非独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
独立董事候选人的议案
会独立董事候选人的议案
会独立董事候选人的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
监事会非职工代表监事候选人
事会非职工代表监事候选人
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票 比例 票 比例
序号 票数 比例（%）
数 （%） 数 （%）
并办理工商变更的议案 0 00
关联交易、开展新业务 0 00
的议案
第二届董事会非独立董
事候选人的议案
二届董事会非独立董事
候选人的议案
第二届董事会非独立董
事候选人的议案
二届董事会非独立董事
候选人的议案
二届董事会独立董事候
选人的议案
第二届董事会独立董事
候选人的议案
第二届董事会独立董事
候选人的议案
公司第二届监事会非职
工代表监事候选人
司第二届监事会非职工
代表监事候选人
注：5%以下股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东。
（四） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获得有效表决股份总数的三分之二以上
通过；其他议案为普通决议议案，已获得有效表决股份总数的二分之一以上通过。
议案 2 为关联交易，涉及回避表决，关联股东何愿平、西藏碧海创业投资管
理合伙企业（有限合伙）－西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中
新汇股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新宏投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市中新业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中新创投资合伙企业（有限合
伙）回避表决。
三、 律师见证情况
律师：欧阳文勇、蔡密
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现
行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，
本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公
司 2023 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
特此公告。
碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会
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