证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-064
江苏传艺科技股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 26 日下午 13:30
召开公司 2023 年第一次临时股东大会，根据《公司章程》的规定，本次股东大
会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 1:30；
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日；
其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 26 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 26 日
下午 15:00 期间的任意时间。
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（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日 2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 15:00 交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均
有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
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累积投票
提案
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 应选人数
选人的议案》 （6 人）
《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 应选人数
人的议案》 （3 人）
应选人数
（2 人）
非累积投
票提案
议案 1、议案 2、议案 3 项提案分别为非独立董事、独立董事、非职工代表
监事的选举，各项子议案均采用累积投票制逐项进行表决。本次应选非独立董事
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将拥有的选举票以应选人数为限在候
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选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会
才可进行表决。
议案 5 和议案 6 属于特别表决议案，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司
（二）议案披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第二十七会议及第三届监事会第二十四会
议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及
文件。
三、会议登记等事项
证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔
签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代
表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法
定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登
记（授权委托书样式详见附件三）。
记。信函或者传真方式须在 2023 年 12 月 21 日前送到本公司，以信函或者传真
方式进行登记的，请务必进行电话确认。
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江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”
字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二楼会
议室。
（1）会议联系人：徐壮
（2）联系电话：0514-84606288
（3）传真号码：0514-85086128
（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
六、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东登记表；
附件三：授权委托书。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司
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董事会
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数，上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）议案 1《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》，非独立董事候选人为 6 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表
决权的股份总数×6。股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）议案 2《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》，独立董事候选人为 3 人。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×3。股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分
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配，总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）议案 3《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，监事候选人为
将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，总数不得超过其拥有的选举
票数。
相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
股东登记表
截至 2023 年 12 月 19 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传
艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司 2023 年第一
次临时股东大会。
姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________
股东账号：_______________________ 持有股数：____________________股
联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____日
股东签字（盖章）：______________________
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附件三
授权委托书
兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大
会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人
有权按自己的意愿表决。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届选举暨提名
应选人数
（6 人）
人的议案》
《选举邹伟民先生为第四届董
事会非独立董事》
《选举于树发先生为第四届董
事会非独立董事》
《选举徐壮先生为第四届董事
会非独立董事》
《选举杨锦刚先生为第四届董
事会非独立董事》
《选举李静女士为第四届董事
会非独立董事》
《选举李爱芹女士为第四届董
事会非独立董事》
《关于董事会换届选举暨提名
应选人数
（3 人）
的议案》
《选举梁国正先生为第四届董
事会独立董事》
《选举余新平先生为第四届董
事会独立董事》
《选举姜磊先生为第四届董事
会独立董事》
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《关于监事会换届选举非职工 应选人数
代表监事的议案》 （2 人）
《选举陈强先生为第四届监事
会非职工代表监事》
《选举郭冬梅女士为第四届监
事会非职工代表监事》
非累积投
同意 反对 弃权
票提案
《关于修订<公司章程>的议
案》
《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订<独立董事制度>的
议案》
注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签
章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________
委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________
受托人签名：____________________身份证号码：____________________
委托日期：__________年________月________日
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