证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2023117
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会
会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）9:15—9:25，9:30—11:30 和
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（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2023年12月25日（星期一）9:15-15:00。
（五）会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）
（七）出席对象：
于股权登记日2023年12月20日（星期三）下午收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）会议地点：
现场会议的地点为：广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12
号北部湾航运中心A座10楼1011会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会拟审议的提案：
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
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《关于为全资及控股子公司 2024 年度债务
性融资提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公
联交易预计的议案》
《关于与上海中海码头发展有限公司及其
议案》
《关于补选第九届董事会非独立董事的议
案》
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为 100。
（二）本次股东大会拟审议的提案内容
提案的具体内容详见公司 2023
监事会第三十三次会议审议通过。
年 12 月 9 日于《证券时报》
《中国证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第五次临时股东大会议
案材料》
。
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表决权的1/2以上通过。
事监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上的股
东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表
决单独计票，并将结果公开披露。
有限公司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
司需回避表决，该等股东不可接受其他股东委托进行投票。
资计划的议案》的表决通过为前提。
三、会议登记等事项
（一）股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点
以及委托他人出席股东大会的有关要求
场、信函或传真方式办理会议登记。
召开时主持人宣布停止会议登记止（法定节假日及广西壮族自治
区规定的放假日不接受现场登记）。
湾航运中心A座9层917室证券部及会议现场。
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个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
代理人还须同时出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理
人还须同时出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书。
股东或股东授权委托的代理人出席现场会议时，请务必携带
上述文件的原件，交会务人员和见证律师对股东资格进行验证。
（二）会议联系方式
联系人：李晓明、邹静璇
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费用：出席人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网络投票的相关事宜：
（一）网络投票的程序
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对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
即 9:15—9:25，
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2023 年 12 月 25 日 15:00。
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
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附件：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹委托 （身份证号码： ）
代表本人（/本单位） 出席北部湾港股份有
限公司 2023 年第五次临时股东大会，并代表本人/本单位对会议
审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，及代为签署本
次会议需要签署的相关文件。表决权限为（请在选择栏目上划勾，
单项选择，多选无效）
：
（ ）一、股东代理人按自己的意愿行使表决权。
（ ）二、如实根据本人/本单位如下表决意见进行表决：
提案 表决意见
提案名称
编码 同意 反对 弃权
融资提供担保的议案》
《关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及
预计的议案》
行动人 2024 年度日常关联交易预计的议案》
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说明：
未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表
决事项予以“弃权”。
次会议结束时止。
委托人（自然人签名或单位的法定代表人签名、盖章）
：
委托人（自然人）身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股（以本次股东大会股权
登记日本人实际持股为准）
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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