证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-044
周大生珠宝股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第二次临时股东大会。
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及（
《公司章程》
的相关规定。
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12
月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月
召开。
席现场会议；
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
决权只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第二次有效投票结果为准。
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股 东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东 授权委托书模板详见附件二）。
大生会议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投票提案
案
上述议案已由公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十六次会议、
第四届监事会第十五次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见公司
于 2023 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予
以披露。其中第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会
股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人须持书面授权委托书、本
人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
公章的营业执照复印件、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委
托人持股凭证进行登记。
《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，投资者参与融资融
券业务所涉本公司股票由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于
本公司的股东名册，相关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的
条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者
如需参加本次股东大会，须持本人身份证、受托证券公司营业执照复印件、受托
证券公司的股东账户卡或持股证明复印件、受托证券公司依法出具的书面授权委
托书等办理登记手续。
函或电子邮件方式以 2023 年 12 月 24 日 16:00 前送达本公司为准）
信函邮寄地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办
公室 信函上请注明 股东大会”字样）。
邮编：518020
深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室。
联系人：周晓达、荣欢
联系地址：深圳市罗湖区布心路 3033 号水贝壹号 A 座 24 层董事会办公室
邮政编码：518020
电子邮箱：szchowtaiseng@126.com
投资者关系热线电话：0755-82288871
的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统 地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2023 年 12 月 25 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 深
交所数字证书”或 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
周大生珠宝股份有限公司
兹委托 __________ 先生/女士）代表本人 本单位）出席周大生珠宝股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人 本单位）对会议的各项提
案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
人 本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人 本单位）承担。
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《公司章程》及办理工商变更登 √
记的议案
《会计师事务所选聘制度》的议 √
案
注：1、请在 同意”、 反对”、 弃权”栏中选一项，并打 √”；
股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品持股等；
委托人姓名 单位名称）：
委托人身份证号码 法人股东营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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