证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-123
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日
召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东
大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定，董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大
会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
，同意召开本次股东大会，本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12 月26日
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的，以第一次有效投票结果为准。
。
（1）截至2023年12月19日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理
人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股
东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
监事候选人的议案》
《关于选举谈正勇先生为第五届监事会非职工代表监事
的议案》
《关于选举张自豪先生为第五届监事会非职工代表监事
的议案》
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
上述议案已经第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十八 次会议
审议通过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上刊登的相关公告。
项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
事候选人6人，应选6人；独立董事3人，应选3人；第五届监事会非职工代表监事
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2为选举独立董事事项，独立
董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进
行选举。
上 述 候 选 人 的 简 历 等 内 容 详 见 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：
之二以上通过。
三、会议登记等事项
会议室。
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证
件（复印件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/
持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、
加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、
股票账户卡/持股凭证进行登记；
（5）异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东大会报名系
统登记。股东可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东大会
报名系统：https://eseb.cn/1aa8NtslIzu
（1）本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及
交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：吴晓艳、金丹丹
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
；
。
附件：
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
附件 1：
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席江苏斯迪克新材料科技
股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，
并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
备注
提案 该 列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
编码 的 栏目可
以投票
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事 会非 应选人数
独立董事候选人的议案》 （6）人
《关于选举蒋晓明先生为第 五届 董事会 董 事 的 议
案》
《关于选举倪建国先生为第 五届 董事会 董 事 的 议
案》
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届 董事 会独 应选人数
立董事候选人的议案》 （3）人
《关于选举杨森先生为第五届董事会独立 董事 的议
案》
《关于选举马卫东先生为第五届董事会独 立董 事的
议案》
《关于选举尹维达先生为第五届董事会独 立董 事的
议案》
《关于公司监事会换届选举暨提名第五届 监事 会非 应选人数
职工监事候选人的议案》 （2）人
《关于选举谈正勇先生为第五届监事会非 职工 代表
监事的议案》
《关于选举张自豪先生为第五届监事会非 职工 代表
监事的议案》
非累积投票提案
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程 >并 办理
工商变更登记的议案》
重要提示：
、“反对”或者“弃权”方框内划“√”
做出投票指示。“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同
时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
数乘以子议案的个数。
委托股东姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号： 持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票程序如下：
一. 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项
提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的 身份认 证流程可 登录互 联网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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