证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2023-065
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
议决议召开2023年第二次临时股东大会。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午3:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月26日（星期 二）上午
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于2023年12月20日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
梦洁工业园3楼综合会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保
的议案》
五次（临时）会议、第七届监事会第一次（临时）会议或第七届监事会第四次（临
时）会议审议通过，内容详见 2023 年 4 月 29 日或 2023 年 12 月 9 日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
司的相关说明详见公司于 2023 年 6 月 27 日以及 2023 年 11 月 16 日在《证券时
报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对深圳证
（公告编号：2023-038）、
券交易所关注函回复的公告》 《关于对深圳证券交易所关
注函回复的公告》
（公告编号：2023-057）。经第七届董事会第五次（临时）会议
审议通过，公司将议案 1-7 重新提交股东大会审议。
持表决权的 2/3 以上通过。
董事、高级管理人员、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
的其他股东的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函或传真在2023年12月25
日前送达或传真至公司证券部）。
会”字样）；
邮寄地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号；
邮政编码：410205。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月九日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2023 年 12 月 26 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2023
年12月26日召开的湖南梦洁家纺股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并
代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事
项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
单位（本人）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议
案》
《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议
案》
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格
内填上“√”号。投票人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
）
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
