证券代码：301337 证券简称：亚华电子 公告编号：2023-042
山东亚华电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2023 年 12 月 6 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人（其中巩家雨、张连科监事以通讯方式出席）。
会议由监事会主席宋庆主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金
进行现金管理的议案》
监事会认为：本次拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集
资金（含超募资金，下同）和不超过人民币 40,000 万元（含本数）的自有资金
进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有
利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不
存在损害公司股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2023-037）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2024 年拟与公司控股股东深圳中亚华信科技有限公司发
生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 432,000.00 元，与公司实际控制人耿斌发
生房屋租赁关联交易总额不超过人民币 156,000.00 元，是公司业务发展及生产经
营的正常需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对
公司的独立性产生影响。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-039）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
山东亚华电子股份有限公司监事会
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