证券代码：301387 证券简称：光大同创 公告编号：2023-051
深圳光大同创新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳光大同创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
三十三次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11：30 在本公司会议室举行，本次会议
通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发出。本次会议由监事会主席吴永红先生
主持，会议应到会监事 3 人，实到 3 人，占公司监事总人数（3 人）的 100%，
公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次监事会所讨论的内容进行了审议，以投票表决方式通过了
以下议案：
（一）审议并通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
公司第一届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
等有关规定，公司监事会现进行换届选举。经资格审核，公司监事会提名吴永
红先生、何健雄先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过生效之日起至三年。
本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述监事候选人的简历，详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2023-049）。本议案尚需提交公司股东大会审
议，并采用累积投票制表决。
三、备查文件
特此公告。
深圳光大同创新材料股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月八日
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