证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2023-043
周大生珠宝股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议
通知于 2023 年 12 月 6 日以书面形式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日以
现场会议方式召开，本次会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《公司章程修改对照表》和修改后的《周大生珠宝股份有限公司章程》详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年
修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规规范性文件、监管规
则、交易所规则和《公司章程》的要求，结合公司实际情况，对《股东大会议事
规则》进行修订。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步促进独立董事规范履行职责，促进公司规范运作、保护中小投资者
合法权益，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
（2023 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，结合
公司实际情况，修订完善公司《独立董事工作制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、
《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年
修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，结合公司实际
情况，修订完善《募集资金管理制度》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
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