合康新能: 第六届监事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：300048 证券简称：合康新能编号：2023－086
北京合康新能科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召
开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和
林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召
开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经
认真审议，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
年度审计机构的议案》
综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保
公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过，公司拟聘请中
审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。并提请股东大会授权董事会根据
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2023 年度审计机构的
公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
为满足公司生产经营需要，公司及下属子公司拟向中信银行股份有限公司等
于贷款、票据贴现、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等。本次申请银行综
合授信额度有效期为 2023 年内。在授信期限内，授信额度可循环使用。本次申
请授信担保方式为信用担保、保证金或质押。最终有效期、担保方式等信息以公
司与银行签订的正式协议内容为准。公司董事会授权董事长或其指定的授权代理
人全权办理上述事宜并签署相关合同及文件。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公
告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
预计的议案》
为满足 2024 年公司正常生产经营的需要，公司需与关联法人美的集团及其
下属子公司进行日常关联交易，预计关联交易金额不超过 20,800 万元。董事会
审阅并确认了 2023 年度日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易。董事会认
为公司及子公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发
展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，
不存在损害非关联股东利益的情形。日常关联交易占公司同类业务的比例较小，
不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年日常关联交易预计的
公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影
响公司正常经营的情况下，公司拟使用额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有
资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行委托理财的
公告》
。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。
为满足公司及下属子公司经营及业务发展需求，保证业务开展顺利，提高决
策效率，公司及下属子公司 2024 年拟向金融机构申请预计不超过 15 亿元人民币
的综合授信额度；同时公司及下属子公司拟为合并报表范围内下属子公司提供总
额不超过 25 亿元人民币的担保额度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度申请综合授信额度
及担保额度预计的公告》。
本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》。
本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提请公司 2023
年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
监事会

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