证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-070
中铝国际工程股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事
会第十一次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、
法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。
（二）本次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知
及相关议案于 2023 年 12 月 8 日以邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决
人数 3 人，出席监事通过通讯方式对相关会议议案进行了表决。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会同意董事会薪酬委员会拟订的《中铝国际工程股份有
限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。监事会认为：
《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实
施股权激励试行办法》《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关
于规范国有上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》及《中央企
业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性
文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。
议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议
案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议批
准。
（二）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划管理办法》。监事会认为：公司拟订的《中铝国际工程股
份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法》符合有关法律法
规的规定，明确了公司 2023 年限制性股票激励计划的管理机构及职
责、实施程序、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等内容，有利
于贯彻落实公司 2023 年限制性股票激励计划，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议
案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议批
准。
（三）审议并通过了《关于<中铝国际工程股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会同意《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》
。监事会认为：公司拟订的《中铝国
际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合有关法律法规的规定和公司实际情况，有利于保障公司 2023 年
限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实
现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案表决结果：3 人同意、0 人反对、0 人弃权、0 人回避。本议
案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会审议批
准。
特此公告。
中铝国际工程股份有限公司监事会
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中铝国际工程股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议
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