证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-112
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了
第五次会议。会议通知等会议资料于2023年12月5日以专人送达或电子邮件的方式送达
各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实
到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、黄海明先生、赵广宇先生、刘江平先生
以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的议
案》。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。
关联董事李鸿斌回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《关于公司继续接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交
易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。
二、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《独立董事制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《董事会专门委员会工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
修订后的《子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的议
案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《董事、监事、高级管理人员对外发布信息行为规范》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。关联董事杨宇翔、薛健回避表决。本议
案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）。《 关于补充确认日常关联交易的公告 》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。
八、审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《 关 于 召 开 2023 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》。
特此公告。
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