证券代码：600008 证券简称：首创环保 公告编号：2023－056
北京首创生态环保集团股份有限公司
第八届董事会 2023 年度第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2023
年度第十五次临时会议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的方式发出召开董事会会
议的通知，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。
会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长刘永政主持。本次会
议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如
下决议：
一、审议通过《关于投资驻马店市第四污水处理厂二期改扩建工程项目的
议案》
工程项目，项目规模 7.5 万吨/日，项目总投资额为人民币 22,137 万元；
民币 6,640 万元。其中，公司出资人民币 5,976 万元，持股比例 90%；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023-057 号公告。
二、审议通过《关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目的
议案》
总金额为人民币 15,502 万元,TOT 价款为人民币 21,200 万元；
最终以工商注册为准），注册资本为人民币 8,480 万元。其中，公司出资金额为
人民币 0.848 万元，持股比例 0.01%,首创（香港）有限公司出资金额为人民币
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023-058 号公告。
三、审议通过《关于收购水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司持
有的四川水汇生态环境治理有限公司 30%股权的议案》
有限公司持有的四川水汇生态环境治理有限公司 30%的股权，其成交价格为人民
币 72,067,013.72 元；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于首创（香港）有限公司收购水汇环境（天津）股权投
资基金管理有限公司持有的淮安首创生态环境有限公司 30%股权的议案》
股权投资基金管理有限公司持有的淮安首创生态环境有限公司 30%的股权，其成
交价格为人民币 100,173,435.98 元；
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
计和内部控制审计；
民币 190 万元，内部控制审计费用人民币 59 万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023-059 号公告。
六、审议通过《关于公司董事变更的议案》
因到龄退休，公司控股股东北京首都创业集团有限公司不再推荐曹国宪先生
担任公司副董事长、董事职务，曹国宪先生不再担任战略委员会委员。同时，根
据公司控股股东推荐，公司第八届董事会提名委员会审核，同意秦怡女士（简历
附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见 2023-060 号公告。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
附：相关人员简历
秦怡：女，1978 年 8 月出生，硕士。历任首创置业有限公司战略发展中心
高级经理，资本管理中心助理总经理、副总经理、总经理，董事会秘书，北京首
创城市发展集团有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理（主任）。
现任北京首都创业集团有限公司资本管理部副总经理（主持工作），北京首
创城市发展集团有限公司董事、董事会秘书，首创证券股份有限公司非独立董事，
首创钜大有限公司非执行董事。
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