证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2023-087
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事局第五十
一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人、传真及电子邮件方式送达
全体董事。会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 以通讯表决方式召
开,会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
(一)关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款
进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条
款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规
则》部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>
及其附件部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况,拟对公司《董事局议事规则》
部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其
附件部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于拟修订公司部分制度的议案
为进一步适应监管法规变化,完善公司制度建设,健全独立董事
制度体系,结合公司实际情况,公司拟对《独立董事工作制度》、《董
事局薪酬与考核委员会工作细则》、
《董事局提名委员会工作细则》、
《董事局审计委员会工作细则》等十项制度进行修订。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
(五)关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订<公司章程>部分条款的
议案》、《关于拟修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关
于拟修订<董事局议事规则>部分条款的议案》及第十届监事会第十八
次会议审议的《关于拟修订<监事会议事规则>部分条款的议案》尚需
提交公司股东大会审议,公司拟定于 2023 年 12 月 25 日(星期一)
下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2023 年第五次临时
股东大会,具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》、
《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会
的通知》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
三、备查文件
(一)公司第十届董事局第五十一次会议决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局