佳沃食品股份有限公司
证券代码：300268 证券简称：*ST佳沃 公告编号：2023-096
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议
于2023年12月8日在公司会议室以现场及视频会议方式召开。会议通知于2023年
的董事7名，独立董事王全喜先生、陈景善女士、郭祥云女士及董事万小骥女士
以视频方式参加会议并表决。会议由董事长陈绍鹏先生主持，公司监事和高级管
理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有
效。经与会董事认真审议，形成了以下决议：
一、会议审议通过以下议案
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于延长控股股东承诺事项履行
期限的公告》。
议审议通过了《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
关联董事陈绍鹏先生、周庆彤先生、吴宣立先生和万小骥女士对本项议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第二次临时股
东大会的通知》。
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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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