证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2023-046
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2023 年 12 月 6 日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁
免本次会议通知期限），并于 2023 年 12 月 8 日 10:00 在深圳市南山
区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31 层公司会议室以现场结合
视频方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议
由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于变更会计师事务所的议案》
公司综合考虑业务发展、审计需求以及审计费用等情况，根据《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）
相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构。
公司董事会审计与关联交易委员会对天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的相关资料进行了审查，同意公司聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）担任2023年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事
项提交公司董事会审议。
经审议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2023年度审
计费用共计70万元。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》
《上
海证券报》
《证券时报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于公司组织架构调整的议案》
董事会同意公司组织架构调整如下：
（1）新设“科技运营部”，并将“基础平台部落”“科技运营部落”
职能纳入“科技运营部”；
（2）新设“金融市场部”，并将“投资部”“债券部落”“票据部
落”“FICC 部落”“机构业务部落”职能纳入“金融市场部”；
（3）“公司业务部落”职能纳入“投资银行部”；
（4）新设“司库部”及“战略投资部”。
（1）“财富部落”更名为“财富客户部”；
（2）“资管部落”更名为“资产管理部”；
（3）“乡村振兴部落”更名为“乡村振兴部”。
授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进
一步优化等相关事宜。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（三）《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司章程（2023 年 12 月修订）》以及《华
林证券股份有限公司章程条款变更新旧对照表（2023 年 12 月）》全
文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）《关于修订<华林证券股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（2023 年 12 月修订）》
《华林证券股份有限公司股东大会议事规则
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的
议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司董事会议事规则（2023 年 12 月修订）
》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》
同意修订董事会各专门委员会议事规则，具体包括：《华林证券
股份有限公司战略规划与 ESG 委员会议事规则》《华林证券股份有
限公司风险控制委员会议事规则》《华林证券股份有限公司审计与关
联交易委员会议事规则》《华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会
议事规则》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
（七）《关于修订<华林证券股份有限公司独立董事制度>的议
案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》
全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
（八）
《关于修订<华林证券股份有限公司执行委员会工作细则>
的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司执行委员会工作细则（2023 年 12 月修
订）》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 25 日（周一）15:00 通过现场表决及网
络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日
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