证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2023－081
债券代码：113643 债券简称：风语转债
上海风语筑文化科技股份有限公司
关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟将“太原市城市规划博物馆项目”“范县文化艺术中心项目”“麻
城市城乡规划展示馆项目”“天水市规划馆项目”“中韩（长春）国际文化交
流中心项目”均由 2023 年 12 月延期至 2025 年 6 月。
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容
的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更而损害公司股东利益的
情形。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海风语筑文化科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]4026 号）核准，公司公开发
行可转换公司债券 500 万张，发行价格为人民币 100.00 元/张，募集资金总额为
人民币 50,000 万元，扣除发行费用人民币 835.66 万元，实际募集资金净额为人
民币 49,164.34 万元。上述资金于 2022 年 3 月 31 日到位，天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）验证并出具天职业字[2022]20481 号《验资报告》
。
二、 募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计使用金额人民币 332,143,361.26 元，其
中购买理财产品 80,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 170,371,467.21
元。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元
截至 2023 年 11
调整后募集资 原计划完成期
序号 项目名称 月 30 日累计投 （注）
金投资总额 限
入募集资金金额
项目
心项目 状态
项目 状态
项目
项目 状态
交流中心项目
化园区项目 状态
注 1：截至本公告出具之日，上表已达到预定可使用状态的项目募集资金投资总额与截至
付款节点后陆续支付。
注 2：洛阳市中国牡丹博物馆项目、补充流动资金截至期末投入进度超过 100%主要
原因是募集资金累计投入金额使用了募集资金存款产生的利息收入。
三、 关于募集资金投资项目延期的情况
（一）募集资金投资项目的本次延期情况
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资
金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整，具体情况如下：
达到预定可使用状 达到预定可使用状
序号 项目名称
态时间（调整前） 态时间（调整后）
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
因太原市城市规划博物馆土建尚未实施完成，太原市城市规划博物馆项目布展
工程尚未启动。
因布展方案尚未确定，范县文化艺术中心项目布展工程暂缓实施。
因布展方案尚未确定，麻城市城乡规划展示馆项目布展工程暂缓实施。
因天水市规划馆土建尚未实施完成，天水市规划馆项目布展工程尚未启动。
受甲方资金影响，中韩（长春）国际文化交流中心项目进度出现了较大延
迟。
四、 本次募投项目调整对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况，基于保障项
目建设质量，提高募集资金使用效率而审慎做出的决定。本次募集资金投资项
目延期未改变募集资金投资项目的实质内容及募集资金的用途，符合公司及全
体股东的利益。
五、 审批程序
投资项目延期的议案》，同意公司本次募投项目延期事项；
资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次关于募投项目延期的事项，是公
司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不影响募集资金投资项目的实施。符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法
规的规定，不存在变相改变募集资金用途，符合公司及全体股东的利益，不会
对公司的正常经营产生重大影响。同意公司将募投项目进行延期；
六、 保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券股份有限公司认为：公司募集资金投资项目延期事
项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、
法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项，未调整项目的投
资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对公司
募集资金投资项目延期事项无异议。
七、 备查文件
募投项目延期的核查意见。
特此公告。
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