健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2023-136
健康元药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
集团大厦二号会议室
的比例（%）
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事邱庆丰先生主持本
次会议。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、
召开和表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
关规定，本次会议决议有效。
（1）本次会议采用现场加视频会议形式召开，其中部分董事以视频方式参
健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会决议公告
会。公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事兼副总裁、财务负责人邱庆丰先生
现场出席；董事长朱保国先生、副董事长刘广霞女士、董事兼总裁俞雄先生、董
事兼副总裁林楠棋先生、独立董事印晓星先生、霍静女士、覃业志先生、彭娟女
士以视频方式出席；
（2）公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事余孝云先生现场出席，监事
彭金花女士、幸志伟先生以视频方式出席；
（3）董事会秘书的出席情况及其他高管的列席情况；副总裁兼董事会秘书
赵凤光先生现场出席，副总裁张雷明先生以视频方式列席。
二、 议案审议情况
非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,559,539 99.9998 1,518 0.0002 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 976,559,539 99.9998 1,518 0.0002 0 0.0000
三、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
上述议案不涉及 5%以下股东表决情况。
四、 关于议案表决的有关情况说明
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
五、 律师见证情况
健康元药业集团 2023 年第四次临时股东大会决议公告
律师：皇甫天致、黄俐娜
北京德恒（深圳）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程
序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、 备查文件
修改之法律意见书；
年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
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