证券代码： 600566 证券简称： 济川药业 公告编号： 2023-075
湖北济川药业股份有限公司
第十届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》的规
定。
（二）本次会议通知和相关资料于2023年12月1日以书面方式送达全体监事。
（三）本次会议于2023年12月8日在湖北济川药业股份有限公司（以下简称
“公司”）办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席周新春召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营以及募集资金投资项
目正常开展的情况下，公司同意济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科技
有限公司使用不超过人民币7亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募
集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2023年12月9日在上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于全资子
公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：公司全资子公司济川药业集团有限公司、济川（上海）医学科
技有限公司使用闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够
提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规；不存在变相改变募集资金
用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东
的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致
同意《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会
报备文件
第十届监事会第六次会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
