证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2023-032
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于2023年12月3日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年12月8日在
公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公
司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。
会议由监事会主席杨帆主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以
下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》
监事会经审议，认为王瑞鹍先生、杨家芹女士符合法律、行政法规、规章、
规范性文件和《公司章程》规定的监事任职资格，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹
女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交公司股东大会
审议。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
议案表决情况如下：
关联监事杨帆女士已回避表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙
迅股份关于职工代表监事、非职工代表监事辞职暨补选监事的公告》
（公告编号：
本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，将采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
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