证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临 2023-028
乐山电力股份有限公司
第十届董事会第八次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”
）于 2023 年 11 月 29 日以电子
邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第八次临时
会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第八次临时会议于 2023 年 12
月 8 日在乐山市金海棠大酒店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统
相结合的方式召开，应出席会议董事 11 名，现场出席会议董事 5 名，通
过视频会议系统出席会议董事 6 名，独立董事何曙光、吉利、潘鹰、副董
事长林晓华、董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议，公司监事和
高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司
《章程》的规定。会议分段由公司副董事长林晓华（代行董事长职责）和
新当选董事长刘江主持，会议审议并形成决议如下：
一、 以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公
司第十届董事会董事长的议案》
；
同意补选刘江为公司第十届董事会董事长（简历附后），刘江任期与
公司第十届董事会任期一致（2023 年 12 月 8 日至 2025 年 5 月 22
日），副董事长林晓华不再代行董事长职责。
二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公
司第十届董事会战略与 ESG 委员会暨提名委员会委员的议案》
。
补选刘江为公司第十届董事会战略与 ESG 委员会委员、主任委员，补
选后公司第十届董事会战略与 ESG 委员会由独立董事吉利、潘鹰和董事长
刘江、董事邱永志、刘苒 5 名董事组成，并由董事长刘江担任主任委员（召
集人）
。
补选刘江为公司第十届董事会提名委员会委员，补选后公司第十届董
事会提名委员会由独立董事姜希猛、何曙光、潘鹰和董事长刘江、董事尹
强 5 名董事组成，并由独立董事姜希猛担任主任委员（召集人）。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
附件：刘江简历
刘江,男,汉族, 1975 年 4 月生, 1998 年 7 月参加工作, 中共党员，
四川大学电力系统及自动化专业大学本科学历, 四川大学工商管理专业
硕士学位,高级工程师。
历任国网成都供电公司总经理助理、办公室主任，国网都江堰市供电
公司党委书记、副总经理，国网天府新区供电公司副总经理，国网四川省
电力公司办公室（党委办公室、董事会办公室）副主任。2022 年 4 月至
今，任国网乐山供电公司党委书记、副总经理。
截至本公告日，刘江未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级
管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
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