证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临 2023－054
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第二十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）第十届第二十次临时董事
会会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司
全体董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 8 日采用现场和通讯相结
合的方式召开，出席会议董事应到 5 人，实到 5 人；公司监事会成员和高级管理
人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长柏松先生主持，经过充分讨论，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告及内部控制审计机构；本议案获公司股东大会审议通过后，授权公
司管理层签署相关合同与文件。
本议案具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-055）。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事对本项议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，该项议案
需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，以
及公司注册资本已发生变更，结合公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》
部分条款进行修订并提交股东大会审议。
本议案具体内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（临 2023-056）。修订
后 的 《 公 司 章 程 （ 2023 年 12 月 拟 修 订 ）》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《独立董事制度》。
修订后的《独立董事制度（2023 年 12 月拟修订）》详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》。
修订后的《董事会审计委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》。
修订后的《董事会战略委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》。
修订后的《董事会提名委员会实施细则（2023 年 12 月修订）》详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 8 月发布）》《上海证券交易所
股票上市规则（2023 年 8 月修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规和规范性文件的最新规定，结
合公司实际情况，公司董事会同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 12 月修订）
》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海易连实业集团股份有限公司关于召开 2023
年第二次临时股东大会的通知》（临 2023-057）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月八日
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