证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2023-036
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会
第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 8 日在贵
州钢绳股份有限公司五楼会议室举行，会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面送
达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公
司法》
、《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。
的议案，并提请股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
的议案，并提请股东大会审议。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
委员会实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
实施细则》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
规 则 》 的 议 案 ， 并 提 请 股 东 大 会 审 议 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ：
www.sse.com.cn）
作制度》的议案，并提请股东大会审议。（详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn）
定）重要事项清单》的议案。
权责清单的议案
向经理层授权清单的议案。
责清单的议案。
管理制度》的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
次临时股东大会的议案。
（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
特此公告。
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