证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-092
中国交通建设股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担法律责任。
释义
月 8 日，本次董事会以通讯方式召开。董事会 8 名董事对所议事项进行了表决，
会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。会议形成如
下决议：
一、 审议通过《关于中交投资所属连云港建设应收账款坏账准备核销的议
案》。
同意中交投资核销应收账款坏账准备 52,190.09 万元。该应收账款按照会计
政策及相关规定于历史年度已全额计提坏账准备，不对当期损益产生影响。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
二、 审议通过《关于设立设计咨询事业部的议案》。
同意中国交建设计咨询事业部设立方案。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
三、 审议通过《关于一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、
三公局、中交建筑、中交路建 9 家单位优化调整债转股业务模式的议案》。
同意公司的附属公司一航局、二航局、三航局、四航局、一公局、二公局、
三公局、中交建筑、中交路建拟进行优化调整债转股业务模式，合计调整金额
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
四、 审议通过《关于中国交建高管 2022 年度薪酬兑现方案的议案》。
同意中国交建高管 2022 年度薪酬兑现方案。独立董事已发表独立意见。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
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