证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-059
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室召开。本次
会议通知及相关资料已于 2023 年 11 月 28 日送达全体董事。本
次会议由公司董事长戴岚女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕得医药科技股份有
限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
案的议案》
董事会同意公司使用超募资金及自有资金通过上海证券交
易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民
币普通股（A 股）股份，并在未来适宜时机将前述回购股份用于
公司股权激励或员工持股计划。公司本次回购股份的资金总额不
低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）
。
回购股份价格不超过人民币 95 元/股。同时，董事会同意授权公
司管理层及其授权人士全权办理本次回购股份的相关事宜。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的
公告》
（公告编号：2023-057）
。
集资金专户存储三方监管协议的议案》
公司董事会认为：本事项系按照相关法律法规要求开展，有
利于募集资金的规范管理，因此同意公司在浙商银行股份有限公
司上海分行增加设立募集资金专用账户，并同意与银行及保荐机
构签署三方监管协议。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于增加设立募集资金专项账户并签署募
集资金专户存储三方监管协议的》
（公告编号：2023-058）
。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；获全体董事一致
通过。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
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