证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-079
新开普电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议
于 2023 年 12 月 8 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803
会议室召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件及书面方式送达
全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会
议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振
华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。
会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建
英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、
杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限
公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的最新规定，对《新开普电子股份有限公司章程》进
行修订。
最新修订的《新开普电子股份有限公司章程》《公司章程修订对照说明》详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议
案》
；
董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规、规范性文件的最新规定，对部分内控管理制度进行修订。
具体审议情况如下：
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
公司上述内控管理制度详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东
大会的议案》。
董事会经提议于 2023 年 12 月 25 日上午 9:30 在河南省郑州市高新技术产业
开发区迎春街 18 号 715 会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普
电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，审议以下事项：
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板
信息披露网站。
审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月九日
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