证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-048
东珠生态环保股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
五）以现场结合通讯方式召开；
会议；
性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保
证审计工作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等相关规定，履行相应的选聘程序，经综合考虑，公司拟聘任北京大华国际为公司2023
年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华会计师事
务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，并征得其理解和同意。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-050）。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，董事
会同意公司制定《会计师事务所选聘制度》。
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《东珠生
态环保股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易
所自律监管指引第1号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性
文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司梳理并修订了《公
司章程》及公司部分治理制度。为保证后续工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董
事会，或者董事会转授权人员办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记/备案相关
工作。
本次拟修订的各项制度子议案的表决结果如下：
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-051）及相关制度全文。
以上第3.1-3.2项子议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。
公司董事会提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的
相关议案。
具体内容见公司于同日在在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东珠生
态环保股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件：
《东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
《东珠生态环保股份有限公司董事会审计委员会关于变更会计师事务所的意见》
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