证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-110
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会已于 2023 年 11 月 30 日向全体董事发出了第四届董事会第四十二次会议通
知，第四届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午以现场结合通讯方式
召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际
参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公
司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于继续转让参
股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项
目延期并调整部分建设内容的公告》。
更的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于单个募投项
目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订相关公
司治理制度的公告》《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会审计委员
会实施细则（2023年12月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会提名委员
会实施细则（2023年12月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会薪酬与考
核委员会实施细则（2023年12月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会战略委员
会实施细则（2023年12月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章
程>的公告》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2023年
第三次临时股东大会的通知》及会议资料。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
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