国科军工: 第三届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-09 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:688543    证券简称:国科军工       公告编号:2023-031
          江西国科军工集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、董事会会议召开情况
  江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日
以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。
本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 1 日以书面结合通讯方式(包括但不
限于电话、传真、电子邮件等)送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名,其中以通讯方式出席 1 名。本次会议由董事毛勇先生主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
                            (以下简称“《公
司法》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,作出的决
议合法、有效。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于修订<公司章程>及部分内部管理制度、完成工商变更登记并换发营业执
照的公告》(公告编号:2023-028)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (二)审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
  表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (三)审议通过《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (四)审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (五)审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (六)审议通过《关于独立董事津贴的议案》
  表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。独立董事朱星文、段卓平、易蓉
回避表决。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于独立董事津贴的公告》(公告编号:2023-029)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  (七)审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  独立董事明确发表同意的独立意见。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-027)。
  (八)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
  表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。与会董事一致同意召开公司 2023
年第二次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的
《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-030)。
特此公告。
        江西国科军工集团股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示国科军工盈利能力良好,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-