证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2023—102
莲花健康产业集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次
会议通知于 2023 年 12 月 6 日发出，于 2023 年 12 月 8 日以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由副董事长李
斌先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，提高规范运作和
科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况及经营需要，对《公司章程》部分
条款进行了修订。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2023-103）
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2023 年 12 月 25 日召开公司 2023 年第五次临时股东大
会，并将第 1 项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月九日
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