证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2023-088
南亚新材料科技股份有限公司
关于修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。
现将有关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范
性文件和《南亚新材料科技股份有限公司章程》的规定，拟对公司《独立董事工
作制度》予以修订。修订后的《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》与本公告
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
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