深圳微芯生物科技股份有限公司
深圳微芯生物科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 ..... 10
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 ..... 11
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 ..... 12
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 ..... 13
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 ..... 14
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》 ......... 15
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股东大会会议须知
为维护深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全
体股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议顺利进行，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
《中华人民共和国证券
法》
（以下简称“证券法”
）《上市公司股东大会规则》以及《深圳微芯
生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
《深圳微芯生
物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023
年第二次临时股东大会会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，
会议工作人员须对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请给予配
合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管
理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无
关人员进入会场。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到达
会议现场办理签到手续，并请按规定出示股东及股东代表的身份证明
（证券账户卡、身份证或身份证明文件、法人股东的营业执照或单位
证明、相关授权文件等）供公司留档，经验证身份后领取会议资料，
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方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东
人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵
犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正
常秩序。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到
时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）
发言。股东（或股东代表）的发言或提问主题应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告
或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股
东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持
人有权加以拒绝或制止。
六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提
问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东
共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即
进行现场表决。现场会议表决采用记名表决方式，股东以其持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。股东在投票
表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、
“反对”
、“弃权”三
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项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填
写表决表，填写完毕由大会工作人员统一收票。
八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票
和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表
共同负责计票、监票，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合
的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议
公告。
九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具
法律意见书。
十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手
机请调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权
予以制止，并报告有关部门处理。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿、伙食等事项，以平等原则对待所有股东。
十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公
司于 2023 年 11 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《深圳微芯生
物科技股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-070）。
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一、会议时间、地点及投票方式
事会会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一） 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数
及所持有的表决权数量
（三） 宣读股东大会会议须知
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（四） 介绍现场出席和列席会议的人员
（五） 审议以下会议议案
序号 议案名称
（六） 股东发言和集中回答问题
（七） 提名并选举监票人、计票人
（八） 与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九） 休会、统计表决结果
（十） 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一） 见证律师宣读法律意见
（十二） 与会人员在相关文件上签字
（十三） 主持人宣布现场会议结束
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议案一：
《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
为保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，
经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名李伟华先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于补选
第二届董事会非独立董事及调整审计委员会委员的公告》
（公告编号：
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案二：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管
理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范
性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股
份有限公司章程》部分内容进行修订。
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于修订
<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-069）。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案三：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上市公司独立董事管
理办法》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技
股份有限公司独立董事工作制度》部分内容进行修订。
修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司独立
董事工作制度》。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案四：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理
制度>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》
（2023 年 8 月修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟
对《深圳微芯生物科技股份有限公司募集资金管理制度》部分内容进
行修订。
修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司募集
资金管理制度》。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案五：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》
、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（2023 年 8 月修订）等相
关规定，结合公司实际情况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司
关联交易管理制度》部分内容进行修订。
修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关联
交易管理制度》。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案六：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情
况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司对外担保管理制度》部分
内容进行修订。
修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司对外
担保管理制度》。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案七：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情
况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司股东大会议事规则》部分
内容进行修订。
修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司股东
大会议事规则》。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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议案八：
《关于修订<深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
各位股东及股东代表：
根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情
况，拟对《深圳微芯生物科技股份有限公司董事会议事规则》部分内
容进行修订。
修订后的制度详见公司于 2023 年 11 月 28 日在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司董事
会议事规则》
。
本议案已经 2023 年 11 月 27 日召开的公司第二届董事会第三十
三次会议审议通过。现将此议案提交股东大会，请予以审议。
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