证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2023-081
债券代码：123204 债券简称：金丹转债
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十次会
议于 2023 年 12 月 8 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会
议于 2023 年 12 月 5 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 名，公司董事/副总经理/董事会秘书崔耀军先生、证券事务
代表刘彦宏先生列席本次会议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。
经审核，监事会同意：聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公
司《关于拟变更会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
河南金丹乳酸科技股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
