证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-094
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”或“东方时尚”）第五
届监事会第六次会议的会议通知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件等形式送
达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的方式召开。本次会议由
监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5
人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东方时尚驾驶学校股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计和内部控制审计工作的
需求，能够独立对公司财务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的
议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2023-095）。
为规范东方时尚聘任（含选聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，
切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实
性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等有关规定，结合公司
实际情况，特制订《东方时尚会计师事务所选聘制度》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《东
方时尚会计师事务所选聘制度》。
同意公司拟与金融机构办理自有不动产抵押借款，金额 3500 万元，期限 6
个月，用于偿还银行贷款及补充流动资金。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
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