联明股份: 第六届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-09 00:00:00
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证券代码:603006     证券简称:联明股份         编号:2023-028
          上海联明机械股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  上海联明机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 8 日召开
公司 2023 年第一次临时股东大会,会议结束后,当选监事在上海市浦东新区金
海路 3288 号东楼 5 楼会议室召开公司第六届监事会第一次会议,会议通知于
席监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上
海联明机械股份有限公司章程》的规定。
  会议由余国香女士主持,与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出
如下决议:
     一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第六届监事会主席的
议案》。
  同意选举余国香女士为公司第六届监事会主席(简历见附件),任期至第六
届监事会届满。
  实际参与表决的监事共 3 名,表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0
票。
  特此公告。
                            上海联明机械股份有限公司
                                   监事会
                              二〇二三年十二月八日
                     -1-
  附件:余国香女士简历
  余国香女士,1976 年出生,本科学历,中级会计师。历任联众包装设计(上
海)有限公司财务经理,上海联明投资集团有限公司财务部经理,上海联明投资
集团有限公司审计部经理,上海联明机械股份有限公司审计部经理,联众包装设
计(上海)有限公司副总经理,上海联明包装设计有限公司副总经理。现任上海
联明机械股份有限公司监事,武汉联明汽车包装有限公司副总经理。
                  -2-

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