证券代码:688819 证券简称:天能股份 公告编号:2023-043
天能电池集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第
十次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 12 月 08 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12 月 05 日以电话、电子邮
件等方式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人,实际参加
表决的监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持,
董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
经与会监事认真讨论,认为公司本次开展融资租赁业务,有利于拓
展融资渠道,有效盘活资产,为公司经营提供长期资金支持,也可有效
降低公司及下属子公司设备采购资金压力,提升营运能力,符合公司实
际经营需求。本次关联交易按照市场化原则协商定价,定价合理、公允,
不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联交易
的公告》(公告编号:2023-042)。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司监事会