证券代码：300992 证券简称：泰福泵业 公告编号：2023-069
债券代码：123160 债券简称：泰福转债
浙江泰福泵业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 8 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2023 年 12
月 1 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独
立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司监事、
高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
资本及修订公司章程的议案》
截至 2023 年 12 月 7 日，根据公司可转债转股情况，公司总股本由 90,800,000
股增加至 90,800,119 股，注册资本由人民币 90,800,000 元增加至 90,800,119 元。
同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公司实际
情况，公司拟对公司注册资本及《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大
会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体
修订内容最终以市场监督管理部门备案为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法
规及规范性文件的要求，公司全面梳理相关制度，开展对照自查，结合实际情况，
对《董事会议事规则》、
《独立董事工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》、
《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董
事会战略委员会工作细则》进行了修订。经审议，董事会同意对公司上述内部管
理制度的修订，逐项表决情况如下：
议事规则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《董事会议事规则》。
事工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《独立董事工作细则》。
审计委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《董事会审计委员会工作细则》。
提名委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《董事会提名委员会工作细则》。
薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
战略委员会工作细则>的议案》
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《董事会战略委员会工作细则》。
本议案中的子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独
立董事工作细则>的议案》尚需提交股东大会审议。
公司董事会提议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第
三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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