证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2023-083
山东东宏管业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”）第四届董事会
第十次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以通讯方式通知各位董事，会议于 2023 年
名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事和董事会战略发展委
员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意补选寻金龙为第四届董事会董事候选人和董事会战略发
展委员会委员候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于董事辞职及补选董事和董事会战略发展委员会委员的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，聘任孔令彬为公司
副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于聘任副总裁的公告》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
经审核，董事会同意于2023年12月25日（星期一）在公司会议室召开2023
年第三次临时股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会
审议事项。
详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股
份关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
本议案不需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会
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